إعجاب(5)
طباعة
ارسل إلى صديق
التدقيق و الجودة
إعداد أخصائي إلتزام المعتمد
رمز الدورة: W955 تاريخ الإنعقاد: 23 - 27 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: طرابزون (تركيا)-Radisson Blu Trabzon التكلفة: 5300 €
مقدمة عن البرنامج التدريبي:
ان هذا البرنامج عن الامتثال والقواعد التي تنطبق عليه. سيساعدك أيضًا على فهم العلاقة بين الامتثال والإدارات الأخرى في المؤسسة ، ودور الحوكمة في الإشراف على عملية الامتثال. بعد الانتهاء من هذه الدورة ، ستكون مؤهلاً للعمل مع عمليات غسيل الأموال ومعرفة المخاطر والعقوبات المرتبطة بها.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرون على:
- اكتساب المهارات و المعرفة بطبيعة وظيفة الالتزام والقدرة على الاستجابة المؤسسية لمتطلباته
- فهم وظيفة الالتزام و مسؤوليات مسؤول الالتزام
- فهم المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام الرقابي
- القدرة على إدارة العلاقات الرئيسية الداخلية و الخارجية
- كيفية إنشاء وظيفة التزام رقابي فعالة
- فهم كيفية تصميم و وضع برنامج التزام مؤسسي يتلاءم مع المؤسسة
- القدرة على صياغة سياسات و إجراءات الالتزام
- تفسير متطلبات الالتزام و تقديم التقارير للجهات الداخلية المسئولة عن إدارة المؤسسة و للجهات الرقابية المحلية
- تقييم قابلية تنفيذ المتطلبات الرقابية
- فهم و تقدير العلاقة بين الحوكمة و الالتزام بما في ذلك توقعات السوق من تلك العلاقة
- فهم كيفية تحسين الهيكل التنظيمي لضمان الالتزام
- الحصول على المعرفة و المهارات اللازمة لحماية المؤسسة من التعرض لمخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب
الفئات المستهدفة:
- البنوك وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية
- شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي
- الجهات التي تباشر تحويل الاموال
- الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية
- الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال
- الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية
- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري
- الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي
- الجهات العاملة في نشاط التخصيم
- الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين
- الجهات العاملة في مجال الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الأولى:
- مفهوم وظيفة الالتزام الرقابي وأهميتها
- هيكل تنظيم إدارة الالتزام الرقابي
- أنشطة وظيفة الالتزام
- القيم الأساسية للالتزام الرقابي
- سياسة الالتزام
- لجنة الالتزام
الوحدة الثانية:
- مسئوليات إدارة الالتزام الرقابي
- مسئوليات مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بشأن الالتزام
- متابعة الالتزام بما ورد بقوانين البنك المركزي
- تقديم التقارير الدورية المطلوبة من قبل الجهة الرقابية
- تعريف و تحديد المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام
- إدارة مخاطر البنوك
- المناهج الحديثة لإدارة المخاطر
- تصميم نظام داخلي: النهج القائم على المخاطر
الوحدة الثالثة:
- تحديد و قياس و تقييم مراقبة مخاطر عدم الالتزام
- النظام الرقابي الفعال ومقوماته الإدارية والفنية والزمنية
- ثقافة الالتزام
- الالتزام و قواعد سلوك الأعمال
- تعارض المصالح
الوحدة الرابعة:
- جريمة التهرب الضريبي
- الاحتيال المالي في البنوك والشركات وطرق مكافحته
- الإشارات التحذيرية Red Flags
- مخاطر التعامل مع الطرف الثالث
- جريمة الرشوة
- الفساد و الجهات الدولية لمكافحة الفساد
- جرائم الاتجار بالمعلومات المالية واستغلال السوق
- دور مسئول الالتزام في منع الجرائم المالية
- الرقابة الداخلية وأنظمتها والالتزام بالسياسات والاجراءات
الوحدة الخامسة:
- حوكمة الشركات ومبادئها وأهميتها
- الالتزام بقواعد حوكمة الشركات وفقاً لقرارات الجهة الرقابية
- العلاقة بين حوكمة الشركات والالتزام
- نموذج الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام: نموذج GRC
- الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإفصاح
- متابعة الالتزام بالافصاحات
- العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية
تاريخ الإنعقاد23 - 27 ديسمبر 2024
رمز الدورةW955
دولة الإنعقاد طرابزون (تركيا)
مكان الإنعقادRadisson Blu Trabzon
التكلفة 5300 €